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刑事问答
04
2021-03
贷款诈骗罪的立案标准是什么
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贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。那么贷款诈骗罪的立案标准是什么呢？律师解答：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。法律依据：《刑法》第一百九十三条，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期
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04
2021-03
贷款诈骗罪和骗取贷款罪的区别是什么
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贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。那么贷款诈骗罪和骗取贷款罪的区别是什么呢？律师解答：1、客体要件骗取贷款罪侵犯的主要客体是金融管理秩序，其次是银行或者其他金融机构的财产权（包括所有权、使用权、处分权）。贷款诈骗罪侵犯的主要客体是银行或者其他金融机构贷款的所有权，其次侵犯的是国家金融管理
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04
2021-03
洗钱罪的上游犯罪共有几种
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洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。那么洗钱罪的上游犯罪共有几种？律师解答：洗钱罪的上游犯罪一共七种：掩饰、隐瞒毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗犯罪。法律依据：《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织
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04
2021-03
哪些行为会涉嫌洗钱罪，被立案
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洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。那么哪些行为会涉嫌洗钱罪，被立案呢？律师解答：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，会涉嫌洗钱罪：1、提供资金
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04
2021-03
违法发放贷款罪的量刑标准是怎么样的
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违法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。那么违法发放贷款罪的量刑标准是怎么样的呢？律师解答：1、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成50-100万元以上损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。2、数额特别巨大或者造成300-500万元以上损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。法律依据：《刑法》第一百八十六条，
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04
2021-03
哪些行为会构成违法发放贷款罪
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违法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。那么哪些行为会构成违法发放贷款罪呢？律师解答：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、违法发放贷款，数额在一百万元以上的；2、违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条[违法发放贷款案（刑法第
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04
2021-03
非法吸收公众存款罪最新的立案标准是什么
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非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。那么非法吸收公众存款罪最新的立案标准是什么呢？律师解答：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成
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04
2021-03
非法吸收公众存款罪怎么判
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非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。那么非法吸收公众存款罪怎么判呢？律师解答：1、非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（3）个人非法吸收或者变相吸收公
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04
2021-03
生产销售假药罪中的假药是指哪些
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生产、销售假药罪，经刑法修正案十一修改后为生产、销售、提供假药罪，是指生产者、销售者违反国家药品管理法规，生产、销售、提供假药，足以危害人体健康的行为。那么生产销售假药罪中的假药是指哪些？律师解答："假药"，是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于假药和按假药处理的药品、非药品。有下列情形之一的，为假药：1、药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符；2、以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品；3、变质的药品；4、药品所标明的适应症或者功能主治超出规定范围。法律依据：《刑法》第一百四十一
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04
2021-03
哪些行为属于生产、销售假药，会犯罪？
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生产、销售假药罪，经刑法修正案十一修改后为生产、销售、提供假药罪，是指生产者、销售者违反国家药品管理法规，生产、销售、提供假药，足以危害人体健康的行为。那么哪些行为属于生产、销售假药，会犯罪？律师解答：生产（包括配制）、销售假药，包括下列情形：1、含有超标准的有毒有害物质的；2、不含所标明的有效成份，可能贻误诊治的；3、所标明的适应症或者功能主治超出规定范围，可能造成贻误诊治的；4、缺乏所标明的急救必需的有效成份的；5、其他足以严重危害人体健康或者对人体健康造成严重危害的情形。本条规定的"假药"
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03
2021-03
交通肇事罪驾驶证吊销几年
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如果被判交通肇事罪驾驶证是一定被吊销的，在没有酒驾、醉驾和逃逸出现，最低的年限是吊销两年，满两年后就可重新补考驾驶证了。
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03
2021-03
生产、销售假药和非法经营罪有哪些联系、区别
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生产、销售假药罪，经刑法修正案十一修改后为生产、销售、提供假药罪，是指生产者、销售者违反国家药品管理法规，生产、销售、提供假药，足以危害人体健康的行为。那么生产、销售、提供假药和非法经营罪有哪些联系、区别呢？律师解答：1、犯罪客体不同生产、销售、提供假药，侵犯客体是复杂客体，既侵犯了国家对药品的管理制度，又侵犯了不特定多数人的身体健康权利。非法经营罪，侵犯的客体应该是市场秩序，为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行上述物品的经营许可制度。2、客观方面不同生产、销售、提供假药，客观方面表现
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律师动态
吴懿儒律师赴泉州市中级人民法院调取广州某公司刑事控告C某职务侵占罪一案关联民事诉讼电子卷宗。
吴懿儒 2024/05/11 15:14
2022年6月29日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师受邀参加出席贵州善同律师事务所座谈交流会。
马子伟 2024/05/11 10:43
2022年6月29日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师参加云岩区涉案企业合规第三监督评估机制管理委员会成立大会暨第一次联席会议，并作为“云岩区第三方监督评估机制专业人员名录库成员”代表上台受聘。
马子伟 2024/05/11 10:36
2022年6月21日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师被聘为点云生物公司首席合规官。
马子伟 2024/05/11 10:24
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洗钱罪的上游犯罪共有几种
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哪些行为会涉嫌洗钱罪，被立案
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违法发放贷款罪的量刑标准是怎么样的
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哪些行为会构成违法发放贷款罪
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非法吸收公众存款罪最新的立案标准是什么
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非法吸收公众存款罪怎么判
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生产销售假药罪中的假药是指哪些
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哪些行为属于生产、销售假药，会犯罪？
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交通肇事罪驾驶证吊销几年
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生产、销售假药和非法经营罪有哪些联系、区别
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