刑事问答-庭立方

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2021-07

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洗钱是一种犯罪活动，通常与贩毒、贪污、贿赂等违法犯罪行为联系在一起。大量洗钱活动的存在，使得国家潜在的和现实的犯罪因素增多，威胁社会的稳定和安全。那么如果被骗帮人洗钱构成犯罪吗？

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2021-07

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洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，那么洗钱罪与上游犯罪共犯的区别是什么？

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2021-07

浏览量9880

随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升。各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。那行为人如果是在不知情的情况下帮别人洗钱构成犯罪吗？

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2021-07

浏览量583

洗钱是一项违法行为，严重危害了国家货币的利益，通过不正当的途径将非法所得的钱财变为正当钱财。大家都知道洗钱行为会构成犯罪，但由于洗钱所带来的高额回报还是会让很多人铤而走险。那么洗钱罪最高判多久？

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2021-07

浏览量1773

在实践中，洗钱活动损害合法经济体的正当收益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。那么，洗钱罪会被没收固定资产吗？

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2021-07

浏览量344

洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱，这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则，破坏了市场经济主体之间的自由竞争，从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响，所以国家严厉打击洗钱犯罪活动。那么洗钱罪的上游犯罪有哪些？

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2021-07

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窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪是指为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的行为，那么洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限是什么呢？

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2021-07

浏览量1933

行为人非法吸收公众存款后，将吸收的公众存款转移至境外，这种掩饰、隐瞒自己非法吸收公众存款犯罪所得，是否构成洗钱罪？

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2021-07

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行为人使用虚假的证明文件，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款后，将骗取的贷款跨境转移的，是否构成洗钱罪？

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2021-07

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行为人出售伪造的假币后，将获得的收益存入别人的银行账户，然后“小额多笔”转回，这种掩饰、隐瞒自己出售假币犯罪所得，是否构成洗钱罪？

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2021-07

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以牟利或者传播为目的，走私淫秽的影片、录像带、录音带，并将获得的收益转换为现金，那么这种掩饰、隐瞒自己走私淫秽物品犯罪所得，是否构成洗钱罪？

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2021-07

浏览量1073

行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，获得集资款后行为人将其转移到境外银行账户上，那么掩饰、隐瞒自己集资诈骗犯罪所得，是否构成洗钱罪？

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律师动态

深圳刑事律师任忠孙主任参加律师协会刑事业务高质量发展课程班培训活动

任忠孙 2024/05/12 15:17

吴懿儒律师赴泉州市中级人民法院调取广州某公司刑事控告C某职务侵占罪一案关联民事诉讼电子卷宗。

吴懿儒 2024/05/11 15:14

2022年6月29日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师受邀参加出席贵州善同律师事务所座谈交流会。

马子伟 2024/05/11 10:43

2022年6月29日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师参加云岩区涉案企业合规第三监督评估机制管理委员会成立大会暨第一次联席会议，并作为“云岩区第三方监督评估机制专业人员名录库成员”代表上台受聘。

马子伟 2024/05/11 10:36

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2021-07

被骗帮人洗钱构成犯罪吗？

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洗钱罪与上游犯罪共犯的区别是什么？

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在不知情的情况下帮别人洗钱构成犯罪吗？

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洗钱罪最高判多久？

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2021-07

洗钱罪会被没收固定资产吗？

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2021-07

洗钱罪的上游犯罪有哪些？

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2021-07

洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限是什么呢？

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2021-07

掩饰、隐瞒自己非法吸收公众存款犯罪所得，是否构成洗钱罪？

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掩饰、隐瞒自己贷款诈骗犯罪所得，是否构成洗钱罪？

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掩饰、隐瞒自己出售假币犯罪所得，是否构成洗钱罪？

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掩饰、隐瞒自己走私淫秽物品犯罪所得，是否构成洗钱罪？

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2021-07

掩饰、隐瞒自己集资诈骗犯罪所得，是否构成洗钱罪？

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2022年6月29日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师受邀参加出席贵州善同律师事务所座谈交流会。

2022年6月29日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师参加云岩区涉案企业合规第三监督评估机制管理委员会成立大会暨第一次联席会议，并作为“云岩区第三方监督评估机制专业人员名录库成员”代表上台受聘。

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