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2021-09
洗钱罪与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的区别在哪些方面
浏览量959
洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不可或缺的“生命线”。世界各国反洗钱政策的主要目标是：打击犯罪活动，保证经济和金融系统的透明度。那么，洗钱罪与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的区别在哪些方面？律师解答：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织
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2021-09
违法排污导致一人以上中度残疾，五人以上轻伤，怎么处罚
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一般情况下，违法排污的会受到行政处罚，但是在达到刑事立案标准的时候，就会涉及刑事处罚，那么违法排污导致一人以上中度残疾，五人以上轻伤，怎么处罚呢？
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洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的区别是什么
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世界各个国家和地区都对洗钱活动予以高度重视，纷纷通过立法对其加以控制。洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不可或缺的“生命线”。世界各国反洗钱政策的主要目标是：打击犯罪活动，保证经济和金融系统的透明度。那么，洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的区别是什么呢？律师解说：洗钱罪属于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的特别法条。如果某一行为构成掩饰、
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洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别在哪些方面
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洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不可或缺的“生命线”。世界各国反洗钱政策的主要目标是：打击犯罪活动，保证经济和金融系统的透明度。那么，洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别在哪些方面？律师解答：1、侵犯的客体不同。前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社
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洗钱罪中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益”的来源有哪些
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洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不可或缺的“生命线”。世界各国反洗钱政策的主要目标是：打击犯罪活动，保证经济和金融系统的透明度。那么，洗钱罪中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益”的来源有哪些？律师解答：（1）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；（2）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方
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2021-09
洗钱罪中“明知系犯罪所得及其收益”应当怎么证明
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洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不可或缺的“生命线”。世界各国反洗钱政策的主要目标是：打击犯罪活动，保证经济和金融系统的透明度。那么，洗钱罪中“明知系犯罪所得及其收益”应当怎么证明？律师解答：具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（2）没有正当理
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洗钱罪中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”情况有什么
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洗钱行为实际也是窝藏、包庇罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的一种形式。洗钱罪是指明知是毒品犯罪等的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其“合法化”的行为。那么，洗钱罪中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”情况有什么？律师解答：洗钱罪中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”主要指以下情况：（1）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；（2）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式
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2021-09
洗钱罪中上游犯罪的怎样确认
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世界各个国家和地区都对洗钱活动予以高度重视，纷纷通过立法对其加以控制。世界各国反洗钱政策的主要目标是：打击犯罪活动，保证经济和金融系统的透明度。那么，洗钱罪中上游犯罪的怎样确认？律师解答：洗钱罪的行为方式是对毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及收益实施洗钱行为。上游犯罪不是指具体的罪名，而是指犯罪类型，七类犯罪。（1）上游犯罪事实的确认，只要求在事实证据上确认，不需经法院判决有罪才算确认。（2）上游犯罪尚未依法裁判但查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。（3）上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不
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2021-09
寻衅滋事罪与故意伤害罪的区别是什么
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寻衅滋事罪往往是基于打人取乐发泄或者显示威风而实施犯罪行为，而故意伤害罪也会是出于一些目的，他们都有可能造成他人身体上的伤害。那么，寻衅滋事罪与故意伤害罪的区别是什么？律师解答：1、动机不同：寻衅滋事基于打人取乐发泄或者显示威风、无端寻衅之动机;故意伤害往往产生于一定的事由或者恩怨。2、行为对象不同：寻衅滋事的行为对象是不特定的，而故意伤害往往是特定事情的关系人。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的
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2021-09
寻衅滋事罪中的殴打与故意伤害罪的关系是什么
浏览量698
寻衅滋事往往和故意伤害罪一样都是可能会因为殴打伤害到他人的身体。那么，寻衅滋事罪中的殴打与故意伤害罪的关系是什么？律师解答：寻衅滋事罪中的殴打与故意伤害罪的关系是什么？（1）如果随意殴打他人，造成他人轻伤的，成立寻衅滋事罪和故意伤害罪的想象竞合，由于故意伤害轻伤的法定最高刑三年有期徒刑，低于寻衅滋事罪的法定刑，应当认定为寻衅滋事罪。（2）如果殴打致人重伤或者死亡的，应当以故意伤害罪或者故意杀人罪定罪论处。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有
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2021-09
欲想伤害对象和实害对象不是同一人时，应当怎样定罪
浏览量615
在日常生活中，故意伤害他人身体的，根据不同的情况承担不同的责任，例如小打小闹没有造成伤害的，不构成犯罪，同时故意伤害他人身体，仅仅造成轻微伤的，也是不成立犯罪的。那么，欲想伤害对象和实害对象不是同一人时，应当怎样定罪？律师解说：在伤害对象与死亡者不是同一人的情况下，应根据行为人对死亡者的死亡是否具有预见可能性以及有关事实认识错误的处理原则来认定是否伤害致死。（1）如果行为人甲对被害人乙实施伤害行为，但明知自己的行为会同时伤害丙却仍然实施伤害行为，属于概括的故意，想象竞合，择一重罪，认定为故意伤害
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2021-09
关于洗钱罪中的“洗钱”应当怎样理解呢
浏览量527
洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不可或缺的“生命线”。世界各国反洗钱政策的主要目标是：打击犯罪活动，保证经济和金融系统的透明度。那么，关于洗钱罪中的“洗钱”应当怎样理解呢？律师解答：洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将
律师动态
吴懿儒律师赴泉州市中级人民法院调取广州某公司刑事控告C某职务侵占罪一案关联民事诉讼电子卷宗。
吴懿儒 2024/05/11 15:14
2022年6月29日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师受邀参加出席贵州善同律师事务所座谈交流会。
马子伟 2024/05/11 10:43
2022年6月29日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师参加云岩区涉案企业合规第三监督评估机制管理委员会成立大会暨第一次联席会议，并作为“云岩区第三方监督评估机制专业人员名录库成员”代表上台受聘。
马子伟 2024/05/11 10:36
2022年6月21日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师被聘为点云生物公司首席合规官。
马子伟 2024/05/11 10:24
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洗钱罪与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的区别在哪些方面
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违法排污导致一人以上中度残疾，五人以上轻伤，怎么处罚
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洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的区别是什么
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洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别在哪些方面
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洗钱罪中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益”的来源有哪些
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洗钱罪中“明知系犯罪所得及其收益”应当怎么证明
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洗钱罪中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”情况有什么
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洗钱罪中上游犯罪的怎样确认
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寻衅滋事罪与故意伤害罪的区别是什么
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寻衅滋事罪中的殴打与故意伤害罪的关系是什么
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欲想伤害对象和实害对象不是同一人时，应当怎样定罪
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关于洗钱罪中的“洗钱”应当怎样理解呢
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